Titolare effettivo
L’adeguamento antiriciclaggio descritto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231(D.Lgs 231/07), ha come punto focale l’individuazione dei Titolari Effettivi.
L’informativa per principianti
Cos’è un’informativa? A cosa serve? Quali sono i rischi se gestisco la mia attività in assenza di questo documento?
Qui di seguito indichiamo tutto ciò che devi sapere sull’argomento per tutelare da eventuali sanzioni!