Panoramica Antiriciclaggio
Il testo di riferimento per l’adeguamento è il Decreto Legislativo n.231 del 2007.
La norma prevede che i soggetti obbligati adottino le misure prescritte e volte alla tutela dell’integrità del sistema economico e finanziario.
Il ruolo cruciale dei professionisti nell’antiriciclaggio
Negli ultimi anni, è diventato sempre più comune leggere articoli che affrontano le operazioni di antiriciclaggio condotte dalla Guardia di Finanza, soprattutto nelle pubblicazioni locali. Queste attività illegali stanno aumentando in tutto il paese, portando con sé un aumento delle segnalazioni.
Cosa si nasconde dietro a questo aumento delle operazioni sospette? Qual è il ruolo dei professionisti in questa sfida?