Panoramica Antiriciclaggio
Il testo di riferimento per l’adeguamento è il Decreto Legislativo n.231 del 2007.
La norma prevede che i soggetti obbligati adottino le misure prescritte e volte alla tutela dell’integrità del sistema economico e finanziario.
Connessione Impianti
Importanti novità, relativamente alla connessione degli impianti di produzione di potenza sino a 20kW, che semplificheranno notevolmente l’iter di connessione suddetto oltre ad alcune modifiche alla parte dedicata agli indennizzi automatici.
Titolare effettivo
L’adeguamento antiriciclaggio descritto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n 231(D.Lgs 231/07), ha come punto focale l’individuazione dei Titolari Effettivi.
L’informativa per principianti
Cos’è un’informativa? A cosa serve? Quali sono i rischi se gestisco la mia attività in assenza di questo documento?
Qui di seguito indichiamo tutto ciò che devi sapere sull’argomento per tutelare da eventuali sanzioni!